Национальная оценка рисков финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов

В связи с подготовкой Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), публикуем для ознакомления Национальную оценку рисков финансирования терроризма (приложение НОР ФТ) и Национальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов (приложение НОР ОД), с целью повышения эффективности исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ.