Семинар 1 и 2 февраля в сфере ПОД/ФТ

В течение двух дней, 1 и 2 февраля 2018 года, нотариусы и работники Нотариальной палаты Республики Татарстан на семинаре прошли повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ).

Семинар провела кандидат экономических наук, профессор, руководитель Проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ.

На семинаре были подробно рассмотрены нормы российского и международного законодательства, составляющие правовую основу исполнения нотариусами требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, с учетом, что нотариусы являются специальным субъектом правоотношений, регулируемых Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В рамках семинара были обсуждены основные моменты, возникающие в ходе проверок различными проверяющими органами соблюдения нотариусами законодательства ПОД/ФТ. Получены необходимые рекомендации, связанные с действиями нотариусов при данных проверках.

По итогам семинара у слушателей сложилось ясное представление о роли, возможностях и обязанностях нотариата в сфере ПОД/ФТ.