Нотариальная палата Республики Татарстан

Региональные новости

Семинар по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем прошел в Татарстане

1 и 2 февраля нотариусы и работники Нотариальной палаты Республики Татарстан приняли участие в семинаре по повышению уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ). 

Семинар провела кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ.

На семинаре были подробно рассмотрены нормы российского и международного законодательства, составляющие правовую основу исполнения нотариусами требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, с учетом, что нотариусы являются специальным субъектом правоотношений, регулируемых Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В рамках семинара были обсуждены основные моменты, возникающие в ходе проверок различными проверяющими органами соблюдения нотариусами законодательства ПОД/ФТ. Получены необходимые рекомендации, связанные с действиями нотариусов при данных проверках.

По итогам семинара у слушателей сложилось ясное представление о роли, возможностях и обязанностях нотариата в сфере ПОД/ФТ.

Другие материалы по теме

Конкурс

Конкурс на замещение вакантных должностей нотариусов в Казанском и Верхнеуслонском нотариальных округах

prilozhenie (docx, 14.34 KB)

О проведении квалификационного экзамена 10 октября 2025 года

Приложение (docx, 14.67 KB)