Тверские нотариусы прошли инструктаж по борьбе с нелегальными доходами

21 января нотариусы Тверской области прошли целевой инструктаж по вопросам предупреждения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Занятия провела советник президента ФНП по правовым вопросам, научным руководителем образовательных программ по налогам и налогообложению института экономики недвижимости при государственном университете «Высшая школа экономики» Галина Волкова. Цель обучения — приобретение базовых знаний в области законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В своем выступлении, используя интерактивные методы, Галина Волкова осветила основные требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок предоставления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение нотариусами законодательства. Кроме того, она рассказала, как на практике необходимо реализовывать требования Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, предъявляемые к нотариусам.

Итогом выступления лектора стало рассмотрение вопросов об актуальных тенденциях развития системы борьбы с нелегальными финансовыми поступлениями в России, о международных стандартах, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, способах их выявления.