Файлы для скачивания:

• Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (ноябрь 2023).pdf (PDF, 11,3 МБ)
• Отчет ФАТФ. Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов.pdf (PDF, 13,2 МБ)
• Отчет ФАТФ. Использование предметов искуссства и культурных ценностей как инструмента ОД ФТ ( 2023).pdf (PDF, 24,4 МБ)
• Отчет ФАТФ. Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (Ноябрь 2023).pdf (PDF, 11,3 МБ)
• Отчет ФАТФ. Отмывание денег врамках торговых операций (Декабрь 2020).pdf (PDF, 1,7 МБ)
• Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения ( Июнь 2021.).pdf (PDF, 8,7 МБ)
• Сокрытие бенефициарной собственности( Июль 2018).pdf (PDF, 3,4 МБ)
• ФАТФ. Руководство по применению риск-ориентированного подхо в секторе недвижимости (2022).pdf (PDF, 22,2 МБ)
• Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по ПОД ФТ ФРОМУ (2025).pdf (PDF, 1,9 МБ)
• ФАТФ. Руководство по вопросам бенефициарной собственности и прозрачности юридических образований (2024).pdf (PDF, 1,3 МБ)
• ФАТФ. Руководство по бенефициарному владению юридических лиц (2023).pdf (PDF, 11,4 МБ)
• Отчет ФАТФ. Противодействие использованию программ-вымогателей ( 2023).pdf (PDF, 7,4 МБ)
• ФАТФ. Обновленное руководство по применению риск-ориентированного подхода (2021). .pdf (PDF, 2,5 МБ)
• Отчет ФАТФ. Руководство по оценке рисков финансирования терроризма (2019).pdf (PDF, 1,4 МБ)